(獨媒報導)海關偵破歷來最大宗洗黑錢案件,涉款約140億元。被捕7人包括5男2女,年齡介乎23歲至74歲,其中集團主腦為一名34歲非華裔男子。海關指,集團主腦自2021年起,與家人開設8間空殼公司,報稱向外國出售鑽石和電子產品,以虛假貿易掩飾轉移大量資金到港。他另透過一名保險經紀作中間人,招攬3人開設空殼公司和18個傀儡銀行戶口,協助集團洗黑錢。其中,有戶口單日入帳約1億元、全日出入帳50次。另外,海關相信其中29億元黑錢與一宗印度手機應用程式詐騙案有關。
海關在上月30日展開代號「拂曉」行動,突擊搜查位於紅磡、何文田及九龍城的7個住宅單位及4個商業單位,以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕7人,包括5男2女,年齡介乎23歲至74歲。行動中亦檢獲大量懷疑人造寶石、手提電話和電腦。



