（獨媒報導）海關偵破歷來最大宗洗黑錢案件，涉款約140億元。被捕7人包括5男2女，年齡介乎23歲至74歲，其中集團主腦為一名34歲非華裔男子。海關指，集團主腦自2021年起，與家人開設8間空殼公司，報稱向外國出售鑽石和電子產品，以虛假貿易掩飾轉移大量資金到港。他另透過一名保險經紀作中間人，招攬3人開設空殼公司和18個傀儡銀行戶口，協助集團洗黑錢。其中，有戶口單日入帳約1億元、全日出入帳50次。另外，海關相信其中29億元黑錢與一宗印度手機應用程式詐騙案有關。
海關在上月30日展開代號「拂曉」行動，突擊搜查位於紅磡、何文田及九龍城的7個住宅單位及4個商業單位，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕7人，包括5男2女，年齡介乎23歲至74歲。行動中亦檢獲大量懷疑人造寶石、手提電話和電腦。
涉案戶口最高單日入帳1億元、出入帳50次
海關財富調查科高級監督葉冬菁指，留意到涉案銀行户口有不少「快入快出」、「分層交易」及「調頭交易」等典型洗黑錢特徵，而貨物數量、貨值等與海關記錄不成比例，於是展開調查。
海關指，涉案集團下的多間公司雖然表面上無業務關聯，但各自利用銀行戶口進行頻繁資金轉移，在2021至2023年三年間，於五間本港銀行戶口清洗黑錢達79億，其中一個戶口曾經單日入帳超過1億港元，單次最高金額約4,800萬元。另外，有關户口的出入帳頻繁亦極為罕見，一個戶口單日達50次出入帳，多個戶口合共涉及清洗黑錢140億元。
其中29億涉印度手機app詐騙案
海關又指，黑錢當中有大量來自印度的匯款，其中有29億元黑錢與印度一宗手機應用程式詐騙案有關。海關早前聯絡海外執法部門作情報交換，發現該集團以向印度出口珠寶鑽石為由，將有關詐騙犯罪得益當作貨款，藉此將黑錢從印度轉移至集團控制的銀行戶口。
海關表示，以涉案金額計算，本案為歷來破獲的最大宗洗黑錢案件；而案件仍在調查中，7名被捕者現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
